南粤风采36选7结果【真.热】
南粤风采36选7生产厂家

400-0979922
您当前位置:主页 > 产品中心 >

南粤风采36选7湖南机油泵股份有限公司

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元(含税),同时以资本公积金每10股转增4股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

  报告期内,公司持续贯彻“节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化”的战略目标,在把握发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品持续发展的同时,不断丰富产品线,在变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品领域取得重大突破,实现国内外主要客户中的广泛应用,夯实公司全球化的业务;公司积极开拓新能源汽车零部件业务,保障公司可持续性增长;同时,公司积极落实智能驾驶执行层控制系统在技术上的迭代升级及应用场景推广布局,实现公司在智能驾驶产业链的深度发展。具体产品品类及应用系统如下:

  公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业,也是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业,具有40多年的行业积累经验,在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势。该项产品品类包括:(1)柴油机机油泵;(2)汽油机机油泵;(3)冷却水泵。其中,公司柴油机机油泵(按照本公司柴油机机油泵国内销量/中国内燃机工业协会披露的国内多缸柴油机销量计算)国内市场占有率为47.97%,销量及市场占有率继续保持稳定双增长。

  (1)发动机冷却润滑模块技术:公司以“节能化、集成模块化、轻量化”的丰富生产经验和优秀技术工艺,实现发动机冷却润滑模块在柴油机、汽油机两大品类上应用,将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中,为发动机同时提供润滑油和冷却液,简化整体结构,提高装配效率,减轻发动机重量,优化发动机空间布局,从而达到节能减排、轻量化、高效的目的。

  (2)可变排量泵技术:公司积极开发国内领先的可变排量泵,实现泵类产品“节能化”战略目标,充分同步开发应用可变排量技术,已拥有可变排量相关专利约100余项,公司在可变排量泵技术上达到国内领先、国际先进水平。

  (3)中大马力泵类技术:公司积极开发技术难度高、产品使用工况复杂、升级换代明显的中大马力泵类产品,主要应用于50-300kW中马力、300-1500kW大马力的柴油机以及500kW-1500kW的中大马力船舶用中低速发动机,在大马力泵技术研发应用上达到国内领先、国际先进。

  经过多年发展,公司已成为玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车等国内主要主机厂的战略供应商。同时,公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、美国福特、日本丰田、日本日产、德国戴姆勒奔驰、德国大众、法国雷诺、Stellantis(原法国标致雪铁龙、广菲克克莱斯勒)、约翰·迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。

  历经十余年研发,公司已经获得变速箱油泵相关的19项专利技术,并已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产,具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点,广泛应用于DCT、AT、CVT等各种类型自动变速箱。

  目前,公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车(新能源)、法国标致雪铁龙、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工(索特传动)、长安青山、东安三菱、比亚迪、上汽变速器、江淮汽车、西安双特、西安法士特、无锡明恒、万里扬、吉利轩孚、盛瑞传动、浙江中马、南京劲力、株洲中车(新能源)等国内外知名的客户。其中,公司为盛瑞传动配套生产的8AT自动变速箱泵通过创新结构设计,技术处于国际先进水平,为其配套生产的8AT自动变速器研发及产业化项目荣获“国家科技进步一等奖”;公司为三一重工(索特传动)独家开发及配套变速器油泵,从而实现了公司变速箱泵类产品在工程机械领域的重大进展。

  为实现“电动化、新能源化”的战略目标,公司加大电子泵类产品的开发应用,产品范围涵盖汽车电子水泵(含开关式电子水泵、电动水泵)及电子油泵(含自动变速箱电子泵、发动机预供油泵)两大品类。其中,公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵(EWP),为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应。产品的电压为12V、24V、48V及380V/420V,功率范围为60W-1500W,分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。

  目前,公司电子泵类产品已拥有丰田汽车(新能源)、美国康明斯、美国佩卡、日本爱信、日本日产、株洲中车(新能源)、比亚迪、上汽变速器、西安双特等国内外知名的客户。

  为实现“电动化、新能源化”的战略目标,公司控股子公司东兴昌科技拥有专业的电机技术研发团队和先进的科研试验设施、智能检测系统,并与中科院深圳先进研究院建立了研发合作,形成以自主知识产权为核心的完善的科研体系,已拥有42项电机相关专利及2项软件著作权,其电机产品涵盖了功率从18W-1500W的各品类直流无刷电机,已形成超低噪音、高效率、高性能直流无刷电机的批量供货能力。在实现湘油泵集团内部自主配套、同步开发电子泵类产品外,公司也同时为日本松下、法国 SEB 集团、美国ElectroCraft、英国 Powakaddy、美国 CISCO、以色列 Roboteam等国内外客户提供配套服务。

  公司与实际控制人许仲秋及其控股的株洲易力达机电有限公司合资成立东嘉智能,主要从事智能车载设备制造、自动化控制系统的研发、安装、销售及服务。东嘉智能作为国内拥有执行控制系统核心知识产权的自主品牌企业,已实现在电动助力转向系统EPS及电子泵类产品两大业务体系中控制单元(ECU)产品的规模化量产,拥有500多万辆的汽车保有量的规模应用。同时,在智能驾驶、智慧出行业务上,东嘉智能之搭载智能驾驶全冗余转向系统的控制单元(ECU)产品已实现在无人机场摆渡及智慧城市城区街道场景的应用。2020年12月21日,公司与东嘉智能及其他战略合作方拟共同设立“海南东疆智能科技有限公司”(暂定名),并以该公司为载体入驻三亚市崖州湾科技城,与三亚市崖州区人民政府共同建设“三亚市崖州区智能驾驶测试基地及智慧出行项目”。

  除上述主要产品外,公司控股子公司衡山齿轮还生产减速机产品,主要用于建筑机械、通用机床等领域,作用是将电动机、内燃机或其它高速运转的动力实现减速的目的。

  公司控股子公司腾智机电生产真空泵,涵盖车辆类、船舶类等真空泵,包括不限于应用于刹车助力系统真空泵和曲轴箱稳压真空泵等,其中电动线)和电动隔膜泵(EMP5.2、EMP3)给轻型商用车、乘用车、混合电动车和纯电动车等提供刹车助力。2020年,公司为南京依维柯开发并配套“机油泵真空泵总成”(即“双联泵”) 是公司新产品开发应用的重大突破,公司成为国内首家具备双联泵产品规模化供应能力的自主品牌厂商,也实现了国内自主品牌双联泵产品的进口替代。

  公司的控股子公司东创智能主要为制造业客户提供自动化制造装备及相关信息与技术服务。东创智能的创立为公司在智能装备领域提供了良好的业务发展和效益增长。

  公司所属行业为汽车零部件制造业,公司产品主要为针对发动机厂及整车主机厂特定机型研发、制造配套供应的非标产品,按照客户的需求,实行“以销定产”拉动式的生产经营模式。公司根据主机厂的订单或季度(月度)采购订单,制定月计划和日计划,下发到制造部和各生产车间(含全资子公司车间)。

  公司生产车间采用精益生产方式作业,实行一个单元流生产,人员进行作业组合,通过推行标准作业、5S/目视管理、价值流分析等工具,实行看板拉动式生产,各加工段尽可能缩短生产时间,减少在制品、半成品和成品库存量,提高产品质量,减少不合格品,降低生产过程中的各种浪费,具有较高的生产效率和较大的成本优势。

  在采购环节方面,公司制定了严格的采购管理制度对供应商进行统一管理,从质量保证能力、技术开发能力、成本控制能力、交付能力等多方面进行考核以确定合格供方名录。公司会基于成熟的供应商评价体系(覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度),对供应商进行年度评定、审核和评级,只有被评定为B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供方名录。公司采购部根据产品单耗、产品需求数量与库存数量确定采购数量,以年度采购计划、月度采购计划的形式传递至供应商。

  公司作为国内外四十多家主机厂的一级供应商,产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉,不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。客户一般会下达常年滚动销售计划,通过其供应商管理系统或传真方式通知公司其订单计划(又称为滚动订单),公司根据滚动订单的需求组织生产。生产完毕后,公司将货物发出,存储在公司租用的异地中转库,物流仓库将产品入库数量、客户提货数量以及库存数量及时通知公司,如发现库存数量低于安全库存量,则向客户提出报警,再由客户向公司协调补充库存事宜。在售后服务方面,公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所处行业为汽车制造业(代码为C36),所处细分行业为汽车零部件行业中的发动机泵类行业。发动机泵类产品是汽车动力总成系统发动机总成的关键或重要组成部分。

  随着经济发展、社会进步和技术革新,汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化产业,并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时,汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010年以来,得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台,全球汽车产业快速回暖,并保持较为平稳的态势。

  2020年,虽然受疫情特殊因素影响,但我国汽车行业整体回暖趋势明显。2020年汽车产销分别完成了2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%,但产销量继续蝉联全球第一。

  截至2020年底,全国汽车保有量达2.81亿辆,同比2019年(扣除报废注销量)增长了8.08%。

  商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,首超500万辆,创历史新高,商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%。分车型产销情况看,货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆,同比分别增长22.9%和21.7%,其中重卡市场全年累计销量达162.3万辆,同比增长37.7%,相比2019年同期的117.4万辆,净增近45万辆;客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆,同比分别下降4.2%和5.6%。

  货车增长明显原因首先是国Ⅲ淘汰、按轴收费和治理前期不合规车辆等政策的推动影响了车辆的集中采购和置换,其次是相关法规升级加快,促进企业产品技术升级和商配的提前布局,同时,新基建投资拉动、货运组织效率提升,物流降本增效,对车辆提出更高的要求,这些都对于促进货车销量起到了积极作用。

  2020年,乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%,降幅比上年分别收窄2.7%和3.6%。

  2020年,新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆,同比分别增长18.5%和8.4%;燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,同比分别下降57.5%和56.8%。

  汽车零部件是汽车工业发展的基础,汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈,整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展,专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴,这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径,逐渐融入其全球采购体系。

  发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联,各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油发动机主要应用领域,以及乘用车等汽油发动机主要应用领域,其OEM终端市场发展决定了本行业的主要市场需求,同时AM市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计,

  2020年内燃机全年累计销量4,681.31万台,同比增长-0.73%,其中,柴油机全年销量634.10万台(其中乘用车用20.93万台,商用车用328.72万台,同比增长18.49%,工程机械用92.65万台,农机用162.52万台,船用3.36万台,发电用18.82万台,通用7.09万台),汽油内燃机销量4,044.03万台。

  从市场用途情况看,2020年全年,乘用车用累计销售1,862.64万台,商用车用390.21万台,工程机械用100.84万台,农业机械用421.33万台,船用3.36万台,发电机组用118.80万台,园林机械用211.13万台,摩托车用1,546.73万台,通机用26.27万台。

  公司的规模、产销量均居于国内泵类行业前列,是泵类行业龙头企业之一,是中国最早具备同主机配套企业“协同开发设计、独立制造”能力的行业领先企业,制造技术和产品质量达到了国际先进水平,在行业中率先通过了IATF16949质量体系和ISO14001环境管理体系认证,公司还是国内泵类行业标准的主导者之一,多次参与到国家及行业泵类标准的制定工作。公司被认定为 “国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、 “国家技术创新示范企业”、南粤风采36选7公司技术中心被认定为 “国家认定企业技术中心”、“湖南车用机油泵工程技术中心”、“机械工业车用油泵工程研究中心”等。公司多次获国家级、省级新产品奖,所生产的“湘江”牌机油泵被认定为“湖南省名牌产品”,所拥有的“湘江”商标被认定为“中国驰名商标”和“湖南省著名商标”。公司连续多年获得主机厂商的“战略供应商”、 “优秀供应商”、“最佳质量奖”等荣誉。

  公司目前拥有的可变排量泵技术、发动机冷却润滑模块技术、大马力泵类技术、电子泵类技术、智能制造技术等核心技术能够更好地满足市场需求。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,公司实现营业收入140,901.72万元,比上年同期增长40.67%;归属于母公司股东的净利润16,682.00万元,同比增长79.14%;基本每股收益1.61元,同比增长78.89%。

  公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  (2)对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

  2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将衡山齿轮有限责任公司(以下简称衡山齿轮)、湖南省嘉力机械有限公司(以下简称嘉力机械)、湖南腾智机电有限责任公司(以下简称腾智机电)、湖南东创智能装备有限公司(以下简称东创智能)、东兴昌科技(深圳)有限公司(以下简称东兴昌科技)等5家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注九之说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2021年4月19日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

  《2020年年度报告》详见上海证券交易所网站()。《2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  《2020年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告编号:2021-022)详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  《关于公司2021年度向相关金融机构融资的公告》(公告编号:2021-023)详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决,非关联董事同意3票,反对0票,弃权0票

  《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》(公告编号:2021-024)详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  9、审议通过《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

  《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》(公告编号:2021-025)详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  10、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决,非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票

  《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-026)详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-027)详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  14、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

  《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的公告》(公告编号:2021-028)详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-030)详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2021年4月19日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  (1)公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

  监事会认为:该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司股东未来分红回报规划》等文件的要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。

  7、审议通过《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

  8、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

  通过审阅《2020年度内部控制评价报告》,监事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例和转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币549,107,102.36元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

  1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本115,120,404股,以此计算合计拟派发现金红利51,175,621.80元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为30.69%。

  2.上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。2021年3月31日,公司总股本115,120,404股,本次送转股后,公司的总股本为160,609,845股。

  上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,396,800股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例和转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

  公司于2021年4月19日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:公司董事会提出的2020年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此,我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配方案,同意将该方案提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司董事会提出的2020年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

  (一)2020年度,公司总体保持了经营业绩增长的势头,稍好于同行业的表现。在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

  (二)本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议审议并通过《关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案》,相关内容如下:

  根据公司2020年度的经营情况,考虑公司2021年度正常经营所需资金需求,公司及下属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过100,000万元,包括但不限于信用贷款、担保贷款(抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款)、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

  1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度,决定融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限等)并签署相关合同和其他相关法律文件。

  2、授权公司董事长根据相关金融机构要求,以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

  3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值,开展相关工作。

  上述授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起,至2021年度股东大会召开前一日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司控股股东许仲秋及其他股东(周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾等主要股东)及其关联人(以下简称“公司主要股东及其关联人”),一直为公司银行融资提供连带责任担保,为公司顺利从银行融资提供了支持,促进了公司业务的发展。

  为了支持公司的发展,2021年度,公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保,新增担保总额不超过6亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保,也不向公司收取担保费。

  许仲秋,男,为公司控股股东、实际控制人,董事长,截止本公告日,持有公司19.47%的股份,其关联人主要为其配偶刘亚云。

  周勇,男,公司董事、副总经理,截止本公告日,持有公司2.01%的股份,其关联人主要为其配偶李坚。

  刘光明,男,公司董事、副总经理,截止本公告日,持有公司0.61%的股份,其关联人主要为其配偶彭晓丽。

  罗大志,男,公司董事、副总经理,截止本公告日,持有公司0.82%的股份,其关联人主要为其配偶赵兰苹。

  许文慧,女,公司董事,截止本公告日,持有公司7.28%的股份,其关联人主要为其配偶李鸿。

  许腾,男,公司董事、副总经理,截止本公告日,持有公司0.27%的股份,其关联人主要为其配偶侯彩屏。

  上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保,该担保为无偿担保,也无需公司提供任何反担保。

  公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可;独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见:

  经审阅《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》,我们认为公司主要股东及其关联人为公司提供关联担保,符合公司日常经营情况,不会损害公司利益,有利于公司实现融资。我们同意将此议案提交董事会审议。

  2021年4月19日,公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议,关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决,其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为方便公司下属子公司(全资子公司或控股子公司)进行融资,2021年度,公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保,担保总额不超过30,000万元。

  根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务,决定提供担保的具体条件(如合作金融机构、担保财产、期限等)并签署相关协议和其他文件。

  本公司合并报表范围内的下属子公司;衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司等5家子公司。截至2020年12月31日,下属子公司财务状况如下:

  担保范围:包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

  董事会认为:此次预计2021年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要,被担保方为公司全资子公司、控股子公司,目前下属子公司经营状况稳定,担保风险可控,不会损害上市公司及公司股东的利益。因此,同意此次担保事项。

  公司独立董事发表独立意见如下:公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金和项目建设资金需求,提高资金使用效率,有利于促进项目的开展,提升项目运营及盈利能力。本次担保事项,公司严格执行了对外担保审批权限和程序,决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,一致同意公司为下属子公司向金融机构申请授信等金融债务提供对外担保,并同意提交公司股东大会审议。

  截至2020年末,公司对外担保总额为人民币8,000.00万元,均为公司为全资子公司湖南腾智机电有限责任公司提供的担保。公司担保总额占合并报表归属于母公司的净资产的比例为6.15%。上述担保均在有效期内。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司因生产经营的需要,与公司控股股东控制的企业、子公司少数股东控制的企业(以下简称“关联方”)发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述交易构成关联交易。

  公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议已审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,现将有关事项公告如下:

  根据公司第九届董事会第十八次会议及2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,2020年度,公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币7,654.00万元(不含税金额),实际发生金额为5,126.93万元,具体如下表:

  2021年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易,预计累计交易金额不超过8,024.00万元人民币(不含税),具体情况如下表:

  上述关联方均依法存续经营,资产状况、财务状况和信用状况良好,不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

  本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易,交易事项的定价原则为市场化定价,在此基础上根据比质比价的原则,在同类供应商中确定采购份额,保证公司的利益。

  公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务,有利于扩大销售收入,增加利润空间。公司及子公司因业务需要,向关联方采购商品和接受劳务等,有利于扩大采购渠道,降低营业成本。

  为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项关联交易,在业务发生时, 公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理,公司与各关联 方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立 性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

  公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可;独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见:

  经核查,公司与关联方之间2020年度已发生的及2021年度预计发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

  公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,交易价格公允,不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

  2021年4月19日,公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议,关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决,其余非关联董事一致同意该项关联交易议案,并决定提交2021年年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财金额:不超过人民币10,000万元,在该额度内资金可循环滚动使用;

  ●委托理财产品名称:低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品;

  ●委托理财期限:自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止;

  ●履行的审议程序:湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  为提升资金使用效率和收益,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品,增加公司收益。

  委托理财的资金来源于公司闲置自有资金,公司拟使用额度不超过人民币10,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品。为有效控制风险,上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。

  授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。

  授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金品种均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,市场波动可能会对投资收益产生一定影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

  (1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展投资,并保证投资资金均为公司自有资金。

  (2)公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况,并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司审计部进行日常监督,不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实;每个季度末应对投资情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计可能发生的风险,并向董事会审计委员会报告。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  公司进行现金管理的交易对方为银行等金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  公司本次使用闲置资金购买理财的金额为人民币10,000.00万元,占最近一期期末(2020年12月31日)货币资金的比例为19.90%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响闲置资金使用计划及资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于降低公司资金成本,提升闲置自有资金的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

  公司使用闲置资金进行现金管理将选择低风险的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

  公司第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品,在该额度内资金可循环滚动使用。授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金,适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。上述理财事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意上述理财事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

  根据公司2020年度薪酬考核方案,现对公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况披露如下:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,218,854股,发行价为每股人民币35.96元,共计募集资金36,747.00万元,坐扣承销和保荐费用390.96万元后的募集资金为36,356.03万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用185.95万元后,公司本次募集资金净额为36,170.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕684号)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

  按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  截至2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑,增强公司未来抗风险能力,促进公司持续健康发展,但较难单独核算其直接经济效益。

  [注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为36,170.08万元,低于本次募集资金承诺投资额,本公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整,不足部分由本公司自筹解决

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案的具体内容详见公司于2021年4月21日披露的相关公告及附件,公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

  应回避表决的关联股东名称:许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾、刘亚奇

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

  若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

  2、登记时间:2020年5月10日(星期一)上午9:00~11:30下午14:00~16:00,异地股东可于2019年5月10日前采取信函或传真或邮件的方式登记。

  3、登记地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号(湖南机油泵股份有限公司证券事务部)

  通讯地址:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号(湖南机油泵股份有限公司证券事务部)

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。返回搜狐,查看更多

南粤风采36选7结果【真.热】

地址:河南濮阳市孝康路孝北工业园区23号

联系电话:河南濮阳市孝康路孝北工业园区23号

邮箱:4132733@qq.com

扫一扫微信二维码

Copyright ©2015-2020 南粤风采36选7结果【真.热】 版权所有